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信息公示
成都前鋒電子電器集團(tuán) 八屆一次董事會決議公告
日期:2022-08-09
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
八屆一次董事會決議公告
2022年8月9日下午,在集團(tuán)6號樓三樓會議室召開了八屆一次董事會。出席會議董事一致推舉楊鋼為本次會議主持人,應(yīng)到會董事6名,實到5名,董事陳敦勇因故未參加會議,全體監(jiān)事列席會議。
董事會經(jīng)過認(rèn)真討論,形成以下決議:
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》
同意選舉楊鋼為成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會董事長,任期與本屆董事會任期一致。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任楊玉和為成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理,任期與本屆董事會任期一致;
同意聘任張兵為成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理,任期與本屆董事會任期一致;
同意聘任李青鋒為成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)兼任董事會秘書,任期與本屆董事會任期一致。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于同意電子公司聘任高級管理人員的議案》
同意聘任楊玉和為成都前鋒電子有限責(zé)任公司總經(jīng)理;
同意聘任王勇剛為成都前鋒電子有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理;
同意聘任粟原為成都前鋒電子有限責(zé)任公司銷售副總經(jīng)理;
同意聘任李青鋒為成都前鋒電子有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān);
同意聘任盧捍紅為成都前鋒電子有限責(zé)任公司總工程師;
同意聘任鄧紅光為成都前鋒電子有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理,負(fù)責(zé)公司上市工作。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
2022年8月9日
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